Раскрыта масштабная схема обмана пожилых людей через инвестиционные предложения
Масштабное расследование позволило выявить международную сеть call-центров, действовавших под названием Milton Group, которая обманула граждан более чем 50 стран на миллионы долларов и евро. В ходе расследования был задержан руководитель московского филиала организации Якоб Кесельман.
Milton Group начала свою деятельность в Израиле в 2017 году. После запрета деятельности в этой стране компания перенесла основные операции в Киев, разместившись в торговом центре на Крещатике. Параллельно были открыты филиалы в нескольких странах, включая Россию. Основной целью организации было привлечение денежных средств и криптовалюты от пенсионеров под предлогом высокодоходных инвестиций в различные проекты.
Мошенники использовали как вымышленные организации, так и имитировали деятельность известных финансовых брендов. Введенные в заблуждение вкладчики получали только фальшивые данные о якобы полученной прибыли. При попытках вывести средства жертвам предлагалось оплатить дополнительные комиссии и налоги, что приводило к повторному обману.
Согласно имеющимся данным, ежегодный доход преступной организации составлял около 65 миллионов долларов. В 2023 году на территории России функционировало шесть call-центров компании, в которых работали сотни операторов, преимущественно иностранные студенты российских вузов. Каждый оператор отвечал за определенный регион в соответствии со знанием соответствующего языка.
В декабре 2023 года были задержаны управляющие московских офисов. Следствием установлено, что от действий мошенников пострадало около 100 тысяч человек из разных стран, включая государства Евросоюза, Великобританию, Канаду, Бразилию, Индию и Японию.
Преступная схема включала использование похищенных персональных данных клиентов крупнейших американских банков, что позволяло мошенникам создавать видимость легитимности своих действий. Пострадавшие считали, что общаются с представителями известных финансовых учреждений.
В настоящее время все уголовные дела в отношении участников преступной группы объединены в одно производство. Подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем.
Источник:www.kommersant.ru
