Завершилось громкое судебное разбирательство в отношении бизнесмена с двойным гражданством России и Швеции, получившего наказание в виде 12,5 лет лишения свободы за организацию масштабной схемы по отмыванию денежных средств.
Судебное решение основывалось на доказательствах причастности обвиняемого к созданию и управлению крупнейшей платформой в даркнете, специализировавшейся на операциях с криптовалютой.
В рамках вынесенного приговора фигурант обязан выплатить значительную компенсацию в размере $395,5 млн и отказаться от своей доли в проекте Bitcoin Fog, оцененной более чем в $103 млн. Дополнительно конфискованы криптовалютные активы и денежные средства на общую сумму $1,76 млн.
Следствием установлено, что через созданную платформу Bitcoin Fog были проведены транзакции по легализации криптовалюты на общую сумму $400 млн. При этом значительная часть средств была связана с различными противоправными действиями в цифровой среде.
Данное дело демонстрирует эффективность международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям с использованием цифровых технологий. Правоохранительные органы продолжают совершенствовать методы выявления и пресечения подобных правонарушений.
Источник:russian.rt.com
