Криптоактивы требуют новых решений для конфискации
На XIV Евразийском антикоррупционном форуме 9 апреля эксперты рассмотрели возможности объединения систем противодействия коррупции и борьбы с отмыванием средств. Юрий Чиханчин из Росфинмониторинга представил уникальный «финансовый портрет коррупционера», а Роман Артюхин из Федерального казначейства обсудил перспективы государственных криптокошельков для работы с изъятыми цифровыми активами.
Интеграция технологий как ключ к успеху
Талия Хабриева из ИЗИСП обратила внимание, что за последние четыре года коррупция лидирует по объему легализованных средств, создавая уникальные возможности для синергии антикоррупционных механизмов и финансового контроля. Совместная работа Банка России, риэлторов и аналитиков больших данных уже позволила предотвратить попадание десятков миллиардов рублей в теневой сектор, как сообщил Юрий Чиханчин.
Олег Крылов отметил, что преступные схемы активно используют цепочки подставных компаний и цифровые инструменты. «Даже в криптосреде нам удается возвращать активы, но для системной работы требуется четкое регулирование», — поделился первый заместитель главы Росфинмониторинга.
Практические наработки Генпрокуратуры
Виктор Балдин из Генпрокуратуры рассказал об успешном опыте выявления криптовалют у чиновников через взаимодействие с банками и биржами. Хотя правовой статус цифровых активов пока вызывает вопросы, Роман Артюхин выразил уверенность, что Федеральное казначейство сможет эффективно управлять конфискованными средствами после урегулирования законодательства.
Открытые базы данных как инструмент профилактики
ИЗИСП разработал систему анализа информации о коррупционных нарушениях, которая уже помогает кадровым службам. Талия Хабриева привела пример: «Каждый третий случай увольнения за утрату доверия приходится на муниципальных депутатов и сотрудников МВД, что позволяет точечно совершенствовать профилактическую работу».
Источник: www.kommersant.ru
